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　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次出乎意料会议告诉于2021年7月23日以邮件、专人送达等方法宣布，会议于2021年7月28日以通讯表决方法举行，应参与表决董事9人，实践参与表决董事9人，契合《公司法》、《公司规章》等的有关规矩。会议由公司董事长王水福先生招集，经董事通讯表决构成如下抉择：

　　公司拟与杭州蓝尚人工环境工程有限公司一起出资建立浙江西子动力处理有限公司，注册资本1000万元，其间公司拟出资670万元，占注册资本67%；杭州蓝尚人工环境工程有限公司出资330万元，占注册资本33%。

　　公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见，详见刊登在2021年7月30日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十九次出乎意料会议相关事项的独立定见》《独立董事关于对外出资建立子公司暨相关买卖事项的事前认可定见》。

　　白云苍狗内容见刊登在2021年7月30日《证券时报》、《助威证券报》和《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《关于公司对外出资建立子公司暨相关买卖的布告》。

　　白云苍狗内容见刊登在2021年7月30日《证券时报》、《助威证券报》和《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《关于公司对外出资的布告》

　　因公司独立董事郑津洋先生辞去职务，公司董事会人数少于公司《规章》规矩人数，经公司董事会提名，拟补充史彦涛先生担任公司独立董事。史彦涛先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高档处理人员的董事人数总计超越公司董事总数的二分之一。

　　史彦涛先生：助威国籍，无境外居留权，1981年9月生，大连理工大学教授，博士生导师。国家要点学科带头人、辽宁省“高等学校杰出青年学者”、教育部青年长江学者、辽宁省“兴辽英才方案”青年优秀人才。长时刻从事新式光电材料与器材研讨，在新式薄膜太阳能电池和光电催化材料（太阳能制氢）方向有深入研讨，获得了一系列根底研讨效果，曾获辽宁省自然科学学术效果一等奖。历任大连理工大学化工学院讲师、副教授；现任大连理工大学化工学院教授、博士生导师、化学系副主任。史彦涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相关联系。不存在《公司法》、《公司规章》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》所规矩的不得担任公司董事的景象，未受过助威证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒。史彦涛先生暂未获得独立董事资格证书，其许诺将参与最近一期的上市公司独立董事训练。该独立董事提名人经买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见刊登在2021年7月30日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十九次出乎意料会议相关事项的独立定见》。

　　白云苍狗内容见刊登在2021年7月30日《证券时报》、《助威证券报》和《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《关于举行公司2021年第2次出乎意料股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟与杭州蓝尚人工环境工程有限公司（以下简称“蓝尚环境”）一起出资建立浙江西子动力处理有限公司（暂定名，以终究注册为准，以下简称“西子动力处理”），注册资本1000万元，其间公司出资670万元，占注册资本67%；蓝尚环境出资330万元，占注册资本33%。

　　本次出资已提交公司2021年7月28日举行的第五届董事会第十九次出乎意料会议审议，会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，1票逃避审议经过，本次出资在公司董事会权限规划内，无需提交公司股东大会审议。

　　运营规划：制作、出售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，铸造，金属切削；服务：环保动力工程规划，锅炉制作技能咨询、开发、效果转让；锅炉装置、修理、改造（以上运营规划均凭有用许可证运营）；机电设备装置。运营进出口事务（不含进口产品分销事务）；承揽境外与出口自产设备相关的装置工程和境内世界投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员。

　　运营规划：服务：人工环境工程规划，太阳能工程设备装置，室表里装修；批发零售：太阳能设备，电梯设备，五金建材。其他无需报经批阅的全部合法项目。

　　杭州蓝尚人工环境工程有限公司的股东及实践操控人朱法根，为公司实控人王水福先生的姐夫，该企业为公司相关方。

　　股东构成：公司以自有资金出资670万，占注册资本67%；蓝尚环境以自有资金出资330万元，占注册资本33%。

　　运营规划：太阳能发电体系、风力发电体系、生物质发电体系、储能体系设备及配件、机电设备的研制，制作，出售，保护，技能咨询及技能服务；分布式动力项目的开发、规划、建造、运营处理；合同动力处理；售电；热力供给；碳排放权出售。（依法须经牢不可破的项目，经相关部分牢不可破后方可展开运营活动）

　　依据国家提出碳排放“30·60方针”，我国动力结构加快向清洁低碳方向转型，未来将大力展开风电、光电、太阳能等清洁动力。西子动力处理建立后，首要致力于太阳能分布式光伏电站和地面光伏电站的运维，以及太阳能电池组件的出售。分布式光伏电站具有出资小、建造快、占地面积小等优势，且自发自用、余电上网，报答周期短，收益时刻长。本次对外出资建立子公司，充分使用当时优势资源进行协作与事务开发，促进公司展开战略的快速推动和施行落地，完成公司继续、安稳地展开。

　　本次对外出资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及运营状况发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。本次出资完成后，该子公司将归入公司兼并财务报表规划，其运营状况将对公司未来财务状况发生必定影响。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟增资浙江臻泰动力科技有限公司（以下简称“臻泰动力”），增资后公司估计持有臻泰动力7.5%股权。露宿风餐状况如下：

　　本次增资，首要结合标的公司地点职业未来展开规划、标的公司具有的研制规划能力、具有的专利状况、团队优势及未来成绩增加的可能性等方面进行定价，经两边洽谈确认以臻泰动力投后估值2.0亿元，公司向臻泰动力增资1500万元，增资后公司估计持有臻泰动力7.5%股权。增资前后臻泰动力的股权结构如下：

　　本次出资已提交公司2021年7月28日举行的第五届董事会第十九次出乎意料会议审议，会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过，本次出资在公司董事会权限规划内，无需提交公司股东大会审议。

　　浙江臻泰动力科技有限公司于2016年2月在浙江省丽水市注册建立，现有职工总人数为39人。其间心团队由世界一流研制组织留学归国人员组成，当选浙江省领军型立异创业团队方案，是国内少量独立开发并把握有原创高温固体氧化物燃料电池（Solid Oxide Cells，以下简称“高温燃电”或SOCs）中心技能及其完好底层制备工艺，能完成从电芯、电堆到体系各层级批量安稳供给的技能实体。

　　高温燃电可用于清洁动力规划化存储与并网消纳、分布式制氢及归纳动力供给等范畴，相对传统发电技能具有发电功率高（发电功率高达50-65%）、发电/电解可逆（可逆向作业，将充裕电力转换成氢气或其他燃料进行储能）、燃料适用性好（可使用天然气、煤层气、氢气等多种动力）等长处。

　　自上世纪六十年代起，世界上很多研讨组织开端致力于高温燃电技能研制，美国、日本、德国和丹麦在根底研讨和使用开发范畴处于世界抢先地位。经过多年展开，各国在SOC的体系规划、电极过程、材料规划和结构优化等研讨上获得了许多重要展开，包含日本京瓷、美国Bloom Energy、丹麦Topsoe、德国Sunfire、英国Ceres power等在内的少量企业已完成了产品定型和商业化出售。

　　我国从事高温燃电的科研前史起始于上世纪九十年代，一些科研院所和企业相继展开了其根底理论和使用研讨。多年来国家科技部经过多项863、973、国家要点研制方案等项目也对该范畴进行了要点赞助。

　　现在，高温燃电技能正处于商业化初期，仅少量发达国家的企业（〈10家）开宣布商业化使用的高温燃电发电体系。国内尚无老练的能够商业化出售的高温燃电发电体系产品，当时相关的商场首要会集在技能开发、测验服务等研制性质订单。

　　现在臻泰动力首要产品有新式高温燃料电池、电堆及其集成使用体系。公司原创开发的新式高温燃电产品，处理了世界上现有惯例技能道路难以克服的可靠性、一致性、发动速度和耐热震性等问题，产品部分首要功能指标到达或抢先世界水平。臻泰动力致力于成为世界一流的高温燃电发电体系规范电堆及其集成使用体系供给商，主营事务是向终端客户供给燃料电池、电堆及其集成使用体系产品、供给技能开发/咨询服务（含专利授权等）及供给体系整机运营服务等。

　　臻泰动力在浙江丽水已建成包含大型高精流延机、气氛脱胶炉和高温烧结炉等出产设备的万级无尘中试产线个电堆的电化学功能归纳测验渠道，配有SEM、GC-MS、TG-DTA等先进仪器，研制出产场所近3000m2， 高温燃电产能约200kW/年。现在团队正在推动工艺优化和设备定制化开发，以进步规划化出产的功率和成品率。

　　臻泰动力已申请专利20余项，多项专利已发动PCT世界专利申报。其间：已授权发明专利3项（在受理7项），授权实用新式专利9项（在受理2项），授权软件专著2项，在申专利超越10项。

　　运营规划： 氢动力技能研制、技能转让、技能咨询；电子、陶瓷材料、气体检测、体系集成技能的研制、转让、咨询与服务；燃料电池（不含风险化学品及易制毒化学品）、分布式动力体系的研制、出售；气体传感器、智能化设备、计算机软硬件、操控设备、网络设备的研制、出产、加工、出售；自营和署理国家允许的产品及技能的进出口事务。

　　“30·60”方针布景下，我国动力结构将逐步由化石动力为主导向清洁动力过渡，氢能展开关于动力范畴节能减排、深度脱碳、进步使用功率有着重要作用，在此机会下，公司拟展开氢能前端技能研讨，探究氢能商业模式。

　　臻泰动力作为公司布局氢能的切入点，独立开发并完好把握原创高温固体氧化物燃料电池中心技能及底层制备工艺，具有较大的展开潜力。其产品可用于清洁动力规划化存储与并网消纳、分布式制氢及归纳动力供给等范畴，契合杭锅转型新动力和储能范畴的战略方向，是杭锅集团布局氢能职业的重要行动。

　　公司本次对外出资有助于两边完成技能互补，与公司事务发生协同，契合公司向新动力和储能范畴转型的战略方向，是公司布局氢能与燃料电池范畴的重要行动。

　　本次对外出资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司出产运营、财务状况发生晦气影响，短期内不会对公司运营成绩发生严重影响。

　　本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好，布告不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第五届董事会第十六次出乎意料会议审议经过了《关于举行2021年第2次出乎意料股东大会的方案》，决定于2021年8月23日（星期一）举行公司2021年第2次出乎意料股东大会，会议有关事项如下：

　　3、 会议举行的合法、合规性：公司董事会以为本次股东大会的举行契合有关法令、法规、规章、规范性文件和《公司规章》的规矩。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的露宿风餐时刻为2021年8月23日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的露宿风餐时刻为2021年8月23日上午9：15至下午3：00的恣意时刻。

　　本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

　　投票规矩：公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，同一股份只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种方法，不能重复投票。露宿风餐规矩为：假如同一股份经过现场、买卖体系和互联网重复投票，以第一次投票为准；假如同一股份经过买卖体系和互联网重复投票，以第一次投票为准；假如同一股份经过买卖体系或互联网屡次重复投票，以第一次投票为准。

　　（1）本次股东大会的股权挂号日为2021年8月16日（星期一）。在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人。于股权挂号日下午收市时在助威结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决（该股东署理人不必是本公司股东）。

　　本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十九次出乎意料会议审议经往后提交，程序合法，材料齐备。审议事项露宿风餐如下：

　　为尊重中小出资者利益，进步中小出资者对公司股东大会抉择的严重事项的参与度，上述方案对中小出资者的表决独自计票，并将结果在公司2021年第2次出乎意料股东大会抉择布告中独自列示。

　　上述方案现已公司第五届董事会第十九次出乎意料会议审议经过并宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯（）。

　　欲到会现场会议的股东及托付署理人请于2021年8月18日和8月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室处理到会会议挂号手续，异地股东能够邮件、传真或信函的方法于上述时刻挂号，邮件、传真或信函以抵达本公司的时刻为准，不接受电线、法人股东凭单位证明、法定代表人授权托付书、股权证明及托付人身份证处理挂号手续；

　　2、自然人股东须持自己身份证、证券帐户卡；授权托付署理人持身份证、授权托付书、托付人证券帐户卡处理挂号手续。异地股东可采用信函或传线、到会现场会议时均需带上原件。

　　（三）挂号时刻：2021年8月18日和8月19日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

　　本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的露宿风餐操作流程见附件1。

　　3、网络投票体系异常状况的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

　　在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。露宿风餐的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付 先生／女士代表自己（本公司）到会杭州锅炉集团股份有限公司2021年第2次出乎意料股东大会，并代表自己（本公司）对会议审议的各项提案按本授权托付书的指示行使表决权，并代为签署本次会议别有用心签署的相关文件。

　　（注：1、本授权托付的有用期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕；2、单位托付须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。）